Trump's Crypto Bank Built an Iran Sanctions Loophole
4 hours ago
- #Trump Family Deals
- #Crypto Sanctions
- #Fintech Regulation
- 特朗普家族用于购买自家稳定币的空壳公司还拥有加纳金融科技公司Bitsika，该公司曾宣传一款规避伊朗制裁的加密货币虚拟卡，经曝光后已下架。
- Bitsika依赖未经人工审核的AI生成内容，并采用KYC协议宽松的中间件金融科技公司MSwipe发卡，突显了金融科技和加密货币领域的监管漏洞。
- MSwipe是ALT5 Sigma（后更名为AI Financial）的子公司，该公司从WLF处收购了价值15亿美元的加密代币，使特朗普家族净赚5亿美元，尽管WLFI代币价值此后暴跌。
- 旨在加强金融科技问责制的《Synapse规则》在Synapse倒闭后提出，但因特朗普第二任期内FDIC董事会空缺而停滞，同时《清晰法案》等加密货币立法也面临延迟。
- 加密货币使伊朗等受制裁国家得以绕过美元管控，已有23亿美元通过伊朗交易所Nobitex处理，其关联区块链与特朗普赦免或关联人物有关联。
- 该报道凸显了对利益冲突的担忧——特朗普在监管加密货币的同时，其家族却从涉及受制裁实体的交易中获利，引发了对制裁执行和金融监管的质疑。