Around 2-6% of World Bank foreign aid got siphoned into crypto wallets
4 hours ago
- 2016年巴拿马文件泄露导致反洗钱执法更加严格，引发调查外国援助资金转移是否转向加密货币作为洗钱平台。
- 通过链上比特币交易和钱包创建、链下交易记录以及与IP关联的网络流量，开发了一种加密货币活动的取证测量方法，应用于2018-2024年间世界银行向93个国家发放的2380亿美元援助资金。
- 结果显示，在援助资金发放的月份，加密货币活动出现急剧而短暂的激增，这些活动由避税天堂和主流交易所上的匿名及新创建的钱包推动。
- 区块链取证揭示了与传统洗钱的放置、分层和整合序列一致的模式。
- 估计每援助美元中有2到6美分被挪用，在所研究的援助资金分期到账中，总计约17亿至44亿美元被转移。
- 被检测到资金被捕获的部门（交通、水和卫生、社会保障及治理）仍然获得后续世界银行资金的一半，表明不存在资金惩罚。
- 加密货币便利了援助资金的转移，但其透明的账本留下了取证痕迹，可能有助于检测和追回被转移的资金。