Canada revokes crypto firms' registrations
4 days ago
- #FINTRAC Enforcement
- #Anti-Money Laundering
- #Cryptocurrency Regulation
- 加拿大反洗钱当局在一项由国际调查记者联盟（ICIJ）与《多伦多星报》联合调查后，撤销了近30家加密货币企业的注册。
- 加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）从注册名单中移除了23家加密公司，加上本月早些时候的12家，这标志着对资金传送者和加密企业的执法力度有所加强。
- 此举源于《星报》的一项调查，该调查揭露了多伦多存在未注册的加密企业，其中一些据称与伊朗支持的恐怖组织有关联。
- 财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅承诺将保持势头并寻求新措施，以应对虚拟货币中的洗钱和欺诈等风险。
- 专家质疑加拿大当局是否会系统性地处理非法加密金融活动，指出执法存在延迟，并需要更快采取行动。
- FINTRAC发言人表示，加密行业将会有进一步行动，但由于正在进行合规调查的保密性，具体细节有限。
- 《星报》的报道指出，通过多伦多地区的一个单一加密钱包进行的交易金额超过1.2亿美元，其中包括据称与伊朗有关的恐怖组织的资金。
- 一次卧底行动揭示，一个加密平台001k可能违反了反洗钱法律，通过匿名现金兑换进行交易，而没有进行适当的身份识别。