Russia-linked cryptocurrency services and sanctions evasion
3 days ago
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- 与俄罗斯有关联的加密资产交易所通过传统银行系统之外的跨境交易协助规避国际制裁
- 卢布等法定货币可兑换为加密资产并无中介跨境转移，随后再兑换为当地货币
- 多家交易所（部分在俄罗斯境外注册）仍为受制裁实体相关的大额加密交易提供便利
- 阿联酋注册的P2P交易所Bitpapa因协助俄罗斯逃避制裁被OFAC制裁，其9.7%外流加密资产流向受制裁实体
- Bitpapa采用钱包轮换策略逃避侦查并隐藏资金俄罗斯来源
- 莫斯科运营的ABCeX处理数十亿加密资产，其中大量资金流向Garantex和Aifory Pro等受制裁交易所
- Exmo声称已退出俄罗斯市场，但其平台间共享钱包基础设施，导致俄罗斯与西方资金混同
- Exmo与受制裁实体交易额超1950万美元
- 格鲁吉亚注册（莫斯科设办事处）的Rapira交易所与受制裁交易所Grinex交易超7200万美元
- Aifory Pro提供现金兑加密服务并协助绕过俄罗斯服务限制，与伊朗交易所Abantether存在关联